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Últimas Notícias Sobre Pesquisa De ForexForex Probe Bank of Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore Flats, carros de luxo apreendidos Em 13 de dezembro de 2015 19:44 (IST) A Direcao de Execucao (ED) anexou ativos, incluindo imoveis de luxo e carros de luxo, no valor de Rs 12,52 Crore em conexao com sua sonda de lavagem de dinheiro no caso de transacoes de divisas suspeitas Rs 6,000-crore em um banco de Baroda aqui. As acoes do Bank of Baroda caem na sonda forense em fraude Forex Em 03 de dezembro de 2015 as 12h50 (IST) Em uma resposta por escrito em Rajya Sabha na terca-feira, o ministro das Financas, Arun Jaitley, disse que o Bureau Central de Investigacao (CBI) e a Direcao de Execucao Casos registados com base em denuncias apresentadas pelo banco sobre irregularidades nas remessas estrangeiras para estrangeiros de sua agencia Ashok Vihar, New Delhi, atraves de contas recem-abertas. Ordens governamentais Sonda forense em Rs 6.000-Cr Bank of Baroda Forex Scam Em 03 de dezembro de 2015 00:21 (IST) Uma sonda forense foi ordenada para as supostas irregularidades nas remessas externas para o exterior de cerca de Rs 6.000 crore de um Banco Do ramo Baroda, o Parlamento foi informado. Sonda interna iniciada: banco de eixos no fraude Forex Em 19 de outubro de 2015 18:51 (IST) O jogador privado Axis Bank informou na segunda-feira que iniciou a sondagem interna sobre o suposto caso de transferencia ilegal de dinheiro envolvendo Rs 557 crore e o assunto esta sendo tomado Em uma base prioritaria. Forex Scam: Bancos enfrentam o escrutinio Sebi para divulgacao, diz relatorio em 18 de outubro de 2015 14:29 (IST) A medida que uma sondagem multi-agencia continua no suposto caso de dinheiro preto baseado em forex envolvendo milhares de crores de Rupias, os Valores Mobiliarios e O Exchange Board of India (Sebi) e as bolsas de valores comecaram agora a examinar diversos bancos por qualquer violacao das normas de divulgacao para empresas listadas. Os principais bancos admitem a culpa na sonda Forex, com uma multa de 6 bilhoes Em 20 de maio de 2015 22:26 (IST) Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira para tentar manipular as taxas de cambio e seis bancos foram multados em quase um total de quase 6 bilhoes em uma liquidacao Que substancialmente termina uma sonda global sobre ma conduta no mercado de 5 trilhoes por dia. Reguladores Bancos globais finos 3,4 bilhoes em Forex Probe Em 12 de novembro de 2014 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland e JP Morgan tambem foram multados nas tentativas de estabelecer benchmarks de divisas em uma sonda de um ano que colocou os 5 trilhoes em grande parte nao regulamentados Um dia de mercado em uma trela mais apertada, com dezenas de negociantes suspensos ou atirados. HSBC Sets Acontece 1,8 Bilhao para Sondagem Forex, ma conduta Em 04 de novembro de 2014 00:14 (IST) Os lucros do HSBC ficaram abaixo das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou 1,8 bilhao para liquidacoes de faltas e compensacao para clientes, incluindo uma multa potencial Para manipular mercados de moeda. Reino Unido falando com UBS, fx, 4 outros bancos sobre a solucao Forex Probe: relatorio em 27 de setembro de 2014 12:25 (IST) O regulador financeiro britanico intensificou conversacoes com seis grandes bancos sobre alegacoes de colusao e manipulacao no mercado de cambio, estabelecendo O palco para um acordo de grupo que poderia custar-lhes cerca de 2 bilhoes de libras (3.26 bilhoes). Gerente do Deutsche Bank suspenso na sondagem forex: relatorio Em 10 de abril de 2014, 20:15 (IST) O Deutsche Bank, o maior credor alemao, suspendeu a alta vendedor em uma investigacao sobre a suspeita de manipulacao de taxa de cambio, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira. O fx e o Deutsche Bank falharam na sexta-feira para remover as alegacoes de equipamentos de taxa de juros de dois processos em curso, o que significa que poderiam perder milhoes de dolares De libras. UE para multa Deutsche, JPMorgan, outros na sonda forex: relatorio Em 05 de novembro de 2013 21:13 (IST) Os reguladores antitruste da Uniao Europeia (UE) estao definidos para multa seis bancos globais, incluindo Deutsche Bank, JPMorgan e HSBC por suspeita de manipulacao de benchmark Taxas de juros da zona do euro, uma pessoa familiarizada com o assunto disse na terca-feira. O HSBC registou lucro de 5,1 bilhoes no terceiro trimestre, confirmando a sondagem forex Em 04 de novembro de 2013 20:12 (IST) O HSBC reportou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado por controle de custos mais apertado e menos perdas de emprestimos incobraveis ??e Confirmou que estava sendo investigado como parte de uma sondagem global sobre a manipulacao do mercado cambial. fx suspende seis comerciantes na sonda forex: relatorio Em 02 de novembro de 2013 19:42 (IST) A fx suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possiveis manipulacoes de mercados cambiais, de acordo com fontes. Citigroup apanhado na sondagem global de cambio Em 02 de novembro de 2013 01:22 (IST) Citigroup foi abordado por autoridades americanas e estrangeiras investigando possiveis manipulacoes nos mercados de cambio, informou a empresa global de servicos financeiros na sexta-feira. Manipulacoes de Forex em rupee face sonda regulatoria global: relatorio Em 07 de outubro de 2013 08:54 (IST) As negociacoes realizadas em rupia indiana e uma serie de moedas estao sob sonda regulatoria global para possiveis manipulacoes. Possiveis cartografias entre os bancos, principalmente da Suica e de alguns outros paises europeus, para manipular as taxas de cambio estao sendo analisadas. Sondagem Walmart: Diretoria de Execucao busca clareza sobre as regras de retalho de IDE Em 10 de maio de 2013 17:50 (IST) A Diretoria de Execucao, que esta investigando alegadas violacoes de leis de divisas pelo gigante de varejo Walmart em seu investimento em duas empresas indianas, pediu ao Departamento De Politica Industrial e Promocao para esclarecer as regras que regem o IDE no setor de varejo multi-marca. O FRC investiga a Deloitte O Financial Reporting Council (FRC) lancou uma investigacao no ambito do programa de contabilidade na Deloitte LLP. Em relacao a preparacao, aprovacao e auditoria das demonstracoes financeiras das empresas do grupo Serco. A investigacao e para os exercicios findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2012. De acordo com a FRC, esta decisao segue informacoes recebidas do Escritorio de fraude grave que esta realizando uma investigacao sobre os contratos de monitoramento eletronico da Sercos em relacao a Inglaterra e Pais de Gales. A Deloitte lidou com a auditoria da Serco desde 2000. O Serco Group plc e uma empresa britanica de terceirizacao com sede em Hook, Hampshire. Opera servicos de transporte publico e privado e controle de trafego, aviacao, armas militares, centros de detencao, call centers, prisoes e escolas em nome de seus clientes. O FRC e responsavel pela promocao de governanca corporativa de alta qualidade e relatorios para promover o investimento. Em relacao a questoes disciplinares, o FRC e o orgao independente, investigativo e disciplinar de contadores e atuarios no Reino Unido que lida com casos que levantam questoes importantes que afetam o interesse publico. Os direitos autorais deste site ou de qualquer outra parte pertencem ao GP ONESTOPBROKER, salvo indicacao em contrario. E concedida permissao para o download, impressao, transmissao e armazenamento temporario pessoal, nao comercial de qualquer material neste site. Todo o outro uso dos materiais, no todo ou em parte (incluindo, sem limitacao, reproducao, armazenamento permanente, redistribuicao e incorporacao em outros materiais ou paginas web) e proibido sem o previo consentimento por escrito da GP ONESTOPBROKER. Cada item e, em geral, o conteudo do site pode ser alterado, completado, excluido ou atualizado a qualquer momento, sem aviso previo no criterio absoluto do GP ONESTOPBROER. 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